Przypomnienie dla NGO dotyczące obowiązków z ustawy AML

Miasto Piekary Śląskie przypomina organizacjom pozarządowym (NGO) – w tym fundacjom i stowarzyszeniom – o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawy AML). Obowiązki te dotyczą m.in. podmiotów, które przyjmują lub dokonują płatności gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro, jak również organizacji prowadzących działalność związaną z grami hazardowymi czy świadczących usługi udostępniania adresu siedziby.

Zgodnie z ustawą AML instytucje obowiązane muszą na bieżąco informować właściwego starostę o sytuacjach określonych w przepisach oraz liczyć się z możliwością kontroli, którą może przeprowadzić zarówno starosta, wojewoda, jak i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy może skutkować sankcjami przewidzianymi w jej przepisach.

W przypadku pytań lub wątpliwości organizacje mogą kontaktować się z Biurem Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu przy ul. Żwirki 23a, tel. 32 776 14 71, e-mail: awojtachnio@piekary.pl.